年初以來(lái)，通化公安刑偵部門根據(jù)歲末年初電信詐騙易發(fā)多發(fā)特點(diǎn)，聚焦“兩卡”犯罪形勢(shì)，圍繞本地線索綜合發(fā)力，強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，近日，通化市公安局東昌區(qū)、二道江區(qū)、輝南縣、柳河縣四地公安機(jī)關(guān)通過(guò)線索研判梳理、多警種聯(lián)合作戰(zhàn)、全鏈條一體化打擊等有效手段，先后打掉洗錢犯罪團(tuán)伙4個(gè)，抓獲涉詐犯罪嫌疑人41人，涉案資金高達(dá)3500余萬(wàn)元。

東昌公安打掉1個(gè)洗錢窩點(diǎn) 刑事打處嫌疑人10人

(資料圖片僅供參考)

2023年初，通化市公安局東昌公安分局持續(xù)加大對(duì)兩卡犯罪打擊力度，立足本地，全力開(kāi)展斷卡線索集中清理打擊行動(dòng)。各參戰(zhàn)單位迅速對(duì)斷卡線索全面研判，逐條核查，在核查工作匯總過(guò)程中發(fā)現(xiàn)多條斷卡線索嫌疑人推脫借口高度相似，辦案單位隨即加大審訊力度，在強(qiáng)大攻勢(shì)下逐漸打開(kāi)突破口，一個(gè)洗錢窩點(diǎn)慢慢浮現(xiàn)。經(jīng)周密部署，于2月1日對(duì)該洗錢窩點(diǎn)進(jìn)行收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人10名。

目前，10名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理中。

輝南公安端掉一個(gè)“跑分”窩點(diǎn)

2023年1月1日，輝南縣公安局接到推送線索，轄區(qū)多個(gè)銀行賬戶存在“跑分”嫌疑。警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，線索涉及的銀行賬戶存在“頻轉(zhuǎn)頻出、流水較大”的規(guī)律特點(diǎn)，多個(gè)卡主均為輝南縣戶籍的青年男子，通過(guò)查詢以上卡主的開(kāi)卡記錄后發(fā)現(xiàn)，其在吉林省內(nèi)多地大量辦理銀行卡，實(shí)施“跑分”活動(dòng)，幫助電詐犯罪嫌疑人洗錢。輝南縣公安局細(xì)致研判、循線追蹤，一舉端掉這一“跑分”窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人17人，收繳用于“跑分”洗錢的銀行卡25張。

二道江公安打掉劉某收販卡犯罪團(tuán)伙

2023年1月6日，二道江區(qū)公安分局接到通化市公安局刑警支隊(duì)推送的甘肅涉詐網(wǎng)上逃犯線索，經(jīng)研判發(fā)現(xiàn)，逃犯王某現(xiàn)藏匿于二道江區(qū)鐵廠鎮(zhèn)，鐵廠派出所于當(dāng)晚將王某抓獲。

經(jīng)審訊，王某交代了自己將銀行卡販賣給劉某等人并從中獲利的犯罪事實(shí)。警方經(jīng)進(jìn)一步偵查，發(fā)現(xiàn)其上線劉某、劉某亮、丁某杰三人，在通化市二道江區(qū)以高價(jià)格大肆找尋社會(huì)閑散人員辦理銀行卡用于洗錢。并通過(guò)縝密偵查、深挖擴(kuò)線，分別在東昌區(qū)、二道江區(qū)，將劉某、劉某亮、丁某杰及相關(guān)收販卡犯罪嫌疑人共計(jì)8人全部抓獲，收繳銀行卡10張，扣押贓款20余萬(wàn)元。

柳河公安打掉跨區(qū)域提供“刷臉認(rèn)證”的洗錢團(tuán)伙

1月15日，柳河縣公安局接到案件線索，安口鎮(zhèn)居民薛某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)詐騙。通過(guò)對(duì)薛某的研判分析，警方發(fā)現(xiàn)薛某與駝腰嶺鎮(zhèn)籍某、柳河鎮(zhèn)姜某來(lái)往密切，3人經(jīng)常聚集且形跡可疑，具有重大作案嫌疑。柳河縣公安局刑警大隊(duì)聯(lián)合向陽(yáng)、安口、駝腰嶺派出所周密部署、果斷出擊，成功將薛某等6人抓獲，收繳銀行卡21張。據(jù)了解，該團(tuán)伙犯罪嫌疑人主要為洗錢犯罪提供“刷臉認(rèn)證”服務(wù)，并從中獲利。

中國(guó)吉林網(wǎng) 吉刻APP記者 曹逸群

警方供圖